Подозрение в мошенничестве

Мошенничество — одно из самых изощренных преступлений.

Злоумышленнику требуется не просто завладеть чужими ценностями, но и искусно войти в доверие к жертве. Если вы подозреваете кого-либо в нечестности и не знаете, как правильно поступить, читайте нашу статью.

Мошенник — работодатель

Для начала нужно разобраться в том, какие бывают виды обмана со стороны нанимателей:

  • Прямое мошенничество

Аферисты выступают под видом работодателей. Под разными предлогами они собирают с соискателей деньги, после чего бесследно исчезают.

  • Махинации с оплатой труда

Человека приняли на работу, но каждый месяц из его зарплаты удерживается некая сумма в счет расходов, которые компания якобы понесла из-за его трудоустройства. Например, проезд, оформление бумаг и т.д. Зачастую руководство сильно завышает реальные траты, удерживая с сотрудников довольно внушительные суммы.

  • Мошенничество при увольнении сотрудников

Таким способом некоторые организации пытаются сократить свои потери. Вам могут не выдать всю зарплату, «зажать» компенсацию за неиспользованный отпуск или выходное пособие. Известны случаи, когда сотрудник узнавал, что прямо перед увольнением его оштрафовали и вся зарплата пошла на уплату штрафа.

Если с вас требуют предоплату за дорогу, оформление документов и т.д. — это мошенники.

Как распознать мошенника-работодателя?

Не все наниматели изначально хотят обмануть работников. Такой умысел может возникнуть и позже из-за финансовых трудностей. Но можно выделить несколько факторов, которые сразу выдадут аферистов:

  • с вас требуют предоплату за трудоустройство;
  • работа неофициальная — сотрудника можно уволить в любой момент без объяснения причин;
  • работодатель предлагает минимальный официальный доход, а остальное обещает выплачиваться «в конверте».

Если вам предлагают подобные условия, вы рискуете остаться без работы и без денег.

Оформляйте трудовой договор — это ваша защита от недобросовестного работодателя.

Подозрительный интернет-магазин

Если вы хотите совершить покупку на виртуальной площадке, но сомневаетесь в надежности продавца, воспользуйтесь нашими советами:

  1. Обратите внимание на адрес сайта

Если его домен третьего уровня — это повод насторожиться.

Если адрес сайта выглядит так: www.название.ru — это домен второго уровня, он платный. Обычно так и выглядит адрес нормального интернет-магазина. А если домен выглядит, например, www.название.narod.ru, то задумайтесь. Мошенникам ни к чему лишние траты, поэтому обычно они ограничиваются минимальными вложениями.

  1. Проверьте реквизиты продавца

Посмотрите, указаны ли на сайте координаты и данные госрегистрации компании. Обязательно нужно проверить наличие городского номера телефона, фактический адрес, ИНН или ОГРН, номер расчетного счета и наименование банка, в котором он открыт, БИК банка. Если вся необходимая информация присутствует, проблем возникнуть не должно.

  1. Проверьте данные интернет-магазина через налоговую

Для этого зайдите на официальный сайт ФНС РФ, перейдите в раздел «Электронные услуги» и выберите «Проверь себя и контрагента». В соответствующем окне пропишите ИНН или ОГРН, нажмите «искать». Если у компании все в порядке, в окне появится информация. Вы узнаете, зарегистрирована ли организация и существует ли в данный момент времени.

  1. Обратите внимание на процедуру оформления заказа

Если это предлагают сделать только через электронную почту, на номер мобильного или ICQ, задумайтесь. Эти контакты легко сменить. Серьезные компании принимают звонки с заказами или сами перезванивают клиенту.

  1. Позвоните по указанному на сайте номеру

Если номер вообще не отвечает, либо говорят, что вы попали не туда — не торопитесь делать покупку.

  1. Поищите отзывы о продавце в интернете

Для этого нужно просто вбить название или URL (адрес сайта) магазина в поисковик. Если вы нашли несколько плохих отзывы, на которые компания реагирует адекватно — это нормально. Подозрительно, если фирма работает давно, а отзывов вообще нет. И конечно, если большинство людей пишут, что продавец — мошенник, проверять это на собственном опыте не стоит.

  1. Обратите внимание на цены

Если вам предлагают приобрести товар по подозрительно низкой цене — это главный повод насторожиться. Даже если по всем другим параметрам сайт нормальный, слишком низкие цены обычно указывают на мошенников.

Проверьте продавца перед покупкой.

«Липовый» сайт компании

Что делать, если вы подозреваете человека или компанию в мошенничестве? Куда об этом сообщить и какие меры предпринять? Узнайте из статьи опытного юриста.

Чтобы распознать мошеннический сайт, его можно поверить аналогично интернет-магазину:

  • Посмотреть отзывы

Вбейте название сайта в поисковик и посмотрите отзывы. Если плохих отзывов больше, чем хороших, стоит насторожиться.

  • Обратить внимание на название

Некоторые мошенники регистрируют домены, очень схожие с популярными компаниями или интернет-магазинами. Например, Yandec.Ru или Rmbler.ru.

  • Рассмотреть дизайн

Если дизайн сайта очень похож или полностью аналогичен другому — это «липа». Он создан для одной цели — обмана невнимательных граждан. Такой ресурс может заразить ваш компьютер вирусом или считать данные банковской карты.

Внимательно читайте название сайта.

Мошенничество физических лиц

Мошенничество — это уголовное преступление, за которое предусмотрено суровое наказание по ст. 159 УК РФ. Аферист использует различные уловки и не применяет насилие: вводит жертву в заблуждение, входит в доверие или использует ложную информацию, чтобы завладеть ее ценностями. По сути, человек добровольно отдает свое добро мошеннику.

В любом случае, важно заявить о преступлении. Если вам неизвестны личные данные афериста, нужно идти в полицию. Заявление подается в ближайший территориальный отдел полиции. Если вас обманули в интернете, обращайтесь в управление «К» МВД России. Заявление можно подать лично, либо через официальный сайт МВД РФ.

Унифицированной формы ходатайства нет. При написании придерживайтесь общих правил делопроизводства. Обязательно укажите:

  • наименование учреждения, куда вы подаете обращение;
  • ваши личные данные (Ф.И.О., адрес, телефон);
  • обстоятельства случившегося (дата, время, место);
  • размер полученного ущерба;
  • информацию о свидетелях (если они были);
  • список прилагаемых документов;
  • дату обращения и вашу подпись.

К заявлению приложите копии бумаг, содержащие сведения о мошеннике.

Скачать образец заявления в полицию по факту мошенничества

Если преступник вам известен, можно подать исковое заявление в суд, минуя полицию. Перед подачей иска требуется соблюсти досудебный порядок урегулирования спора — направить претензию по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление — подтверждение ваших действий, что установленный порядок соблюден.

Скачать образец искового заявления в суд по факту мошенничества

Помните, что подавать заявление о мошенничестве следует только в случае если у вас есть доказательства содеянного. Ложный донос — уголовно наказуемое деяние.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: